SERVICIOS
- Compliance en materia prevención de lavado de dinero
Asesoramos, capacitamos y acompañamos a nuestros clientes de todos los tamaños -empresas y entidades financieras- en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero, de manera que dicho cumplimiento les resulte lo más práctico, eficiente y sencillo, y así se disminuyan riesgos.
- Compliance en materia de integridad global: empresarial y anticorrupción
Asesoramos a nuestros clientes en la implementación o revisión de su programa de integridad global. Creando un un blindaje para minimizar costos reputacionales y económicos directos (posibles infracciones); así como cualquier otro tipo de sanción de la forma más práctica, eficiente y sencilla posible.
En nuestros servicios se hace un primer diagnóstico enfocado en el riesgo al que están expuestos nuestros clientes, se identifica su nivel de cumplimiento y en su caso, la posibilidad de implementar programas de auto regularización. Posteriormente, se establecen los pasos a seguir para alcanzar un nivel de cumplimiento óptimo.
Es importante mencionar que siempre buscamos enfocar nuestros servicios a las necesidades reales del cliente. Solicite una cotización.