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SERVICIOS

- Compliance en materia prevención de lavado de dinero

Asesoramos, capacitamos y acompañamos a nuestros clientes de todos los tamaños -empresas y entidades financieras- en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero, de manera que dicho cumplimiento les resulte lo más práctico, eficiente y sencillo, y así se disminuyan riesgos.

Compliance en materia de pevenión de lavado de dinero

- Compliance en materia de integridad global: empresarial y anticorrupción

 

Asesoramos a nuestros clientes en la implementación o revisión de su programa de integridad global. Creando un un blindaje para minimizar costos reputacionales y económicos directos (posibles infracciones); así como cualquier otro tipo de sanción de la forma más práctica, eficiente y sencilla posible.  

Compliance en materi de integridad global empresarial

En nuestros servicios se hace un primer diagnóstico enfocado en el riesgo al que están expuestos nuestros clientes, se identifica su nivel de cumplimiento y en su caso, la posibilidad de implementar programas de auto regularización. Posteriormente, se establecen los pasos a seguir para alcanzar un nivel de cumplimiento óptimo. 

Es importante mencionar que siempre buscamos enfocar nuestros servicios a las necesidades reales del cliente. Solicite una cotización.

Integia Global
Prevención de lavado de dinero
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