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Foto del escritorEG ABOGADOS

Nuevas obligaciones de las SOFOMES




Como sabemos, las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple forman parte de las entidades financieras consideradas actividades vulnerables, y por lo tanto, tienen obligaciones respecto al régimen de prevención de lavado de dinero. Este año fueron agregadas ciertas obligaciones y lineamientos que a continuación se señalan y se especifican las fechas a partir de las cuales entraron en vigor:





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